Značka: AML/KYC

Regulace fintech

Regulace a legislativa ve fintech: jak splnit PSD2, AML/KYC a GDPR, využít sandbox a nastavit compliance, aby inovace byly v souladu se zákony.

AML/KYC

Banky musia overiť identitu a pôvod peňazí; ukážeme, čo si pripraviť pre hladké KYC a ako prebieha hodnotenie rizika podľa AML.