Etické a právne dilemy v 3D prostrediach: licencie, zodpovednosť a ochrana spotrebiteľa pri NFT a tokenizovaných značkových skúsenostiach.
Značka: AML
AML povinnosti pre podnikateľov: Na koho sa vzťahuje zákon proti praniu špinavých peňazí?
AML (Anti-Money Laundering) označuje opatrenia proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Zákony a regulácie v tejto oblasti majú za cieľ zabrániť tomu, aby cez […]
RegTech: Compliance na autopilote
Úvod do RegTech RegTech (regulatory technology) označuje súbor technológií, metodík a procesov, ktoré automatizujú a skvalitňujú dodržiavanie regulácií (compliance), reporting a dohľad nad rizikami v […]
Digitálne sankcie
Platformy musia brániť obchádzaniu sankcií cez prísnu verifikáciu a technické opatrenia.
Bezpečnost fintechu
Bezpečnostní výzvy ve fintechu: od podvodů po regulaci. Tokenizace, PSD2 a AML zajišťují důvěru i soulad s předpisy.
AML a prevencia podvodov
AML procesy chránia systém, no nesú náklady; sledujte, čo poskytovateľ robí a ako to vplýva na vás.
Geolokácia a licencie
KYC/AML chráni pred zneužitím; rozumejte dôvodom, rozsahu údajov a spôsobu ich ochrany.
Etické zásady a certifikácia poradcov
Etika vo finančnom poradenstve: nestrannosť, zvládanie konfliktov a transparentné odmeňovanie. Prehľad certifikácií, skúšok a priebežného odborného vzdelávania.
Bezpečnosť online platieb
Bezpečnosť a regulácia online platieb: KYC/AML, 3D Secure a prevencia podvodov. Ako nastaviť procesy, limity a evidenciu incidentov.
Licencovanie a dohľad
Ako prebieha licencovanie a dohľad nad sprostredkovaním: povinnosti voči NBS, AML pravidlá, reporting aj riziká sankcií pri porušení predpisov.
